Avustralya Federal Polisi bu ayın başlarında baskın düzenledi uluslararası kara para aklamanın karanlık dünyasına nadir bir pencere sağladı. Avustralya, kara para aklamanın önlenmesi söz konusu olduğunda örnek bir dünya vatandaşı olmaktan çok uzaktır ve mülk, kirli parayı saklamak ve transfer etmek için organize suçlar için tercih edilen bir araç haline gelmiştir.
AFP dokuz kişi tutuklandı, kara para aklama örgütünün sözde başkanı Stephen Xin de dahil olmak üzere Vaucluse’daki evinde. Şimdi, örgütün kapsamlı operasyonlarını desteklemek için işlendiği iddia edilen çok sayıda kara para aklama ve suç gelirlerini kullanmakla suçlanıyorlar.
Polis ayrıca Sidney’de CBD’deki birkaç ticari bina, Sidney’in doğu banliyölerinde toplam değeri 19 milyon doları aşan iki yüksek değerli ev ve 360 hektarlık bir parsel dahil olmak üzere 150 milyon dolar değerinde 20’den fazla mülke karşı yasaklama emri aldı. sitenin yakınında. Sidney’in ikinci uluslararası havalimanının konumu, 47 milyon dolar değerinde, 66 banka hesabı, nakit para ve 1 milyon dolardan fazla lüks araç.
Lüks arabalar ve ödül evleri daha önce yasadışı para için güvenli sığınaklar olarak tercih edilirken, Sidney’in varoşlarındaki büyük bir toplu konut projesine el konulması, iddia edilen kara para aklama konusunda yepyeni bir boyuta işaret ediyor.
saklanacak bir yer
AFP tarafından Sidney’de ortaya çıkarıldığı iddia edilen arazi anlaşmaları, yalnızca diğer profesyonellerin yardımıyla mümkündür: emlakçılar, avukatlar ve muhasebeciler.
Xin, parayı yetkililere bildirmek zorunda kalmadan uluslararası sınırlar ötesine taşıyan bir gölge bankacılık operasyonu yürütmekle suçlanıyor.
Xin ve geçen hafta tutuklanan diğerlerine yöneltilen suçlamalar henüz mahkemede test edilecek olsa da, genel olarak gölge bankacılar genellikle fiziksel olarak para transferi yapmazlar, ancak iki ülke arasındaki işlemleri eşleştirirler. Ayrıca parayı koyacakları güvenli ve gerçek mülkiyeti gizlemeye yardımcı olacak yerler bulurlar.
Tipik (varsayımsal) bir işlem şöyle görünebilir: Avustralyalı bir suçlu, başka bir ülkedeki bir tedarikçiye, gizlice Avustralya’ya gönderilecek metamfetamin öncülleri için ödeme yapar.
Başka bir ülkedeki bir kişi, bir Avustralya mülkü gibi güvenli bir yere park etmek istediği haksız kazançlara sahip olabilir.
Bir gölge banka, yerel olarak veya belki de bir vergi cenneti gibi başka bir yerde gerçekleşen transferler veya nakit veya fonlarla işlemleri eşleştirir.
Avustralya’da alınan para daha sonra mülk veya iş gibi yasal bir varlık satın almak için kullanılabilir. Avustralyalı bir suçlu, denizaşırı tedarikçisine ödeme yaparken, bir yabancı uyruklu kişinin parası yasal bir belge yoluna gidiyor.
Kara para aklama operasyonunu yürüten kişinin, bankalardan ve araziyi sorgusuz sualsiz devretmek isteyen profesyonellerden kaçınmak için her iki ülkede de bağlantıları vardır.
Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, katı “müşterinizi tanıyın” kuralları çerçevesinde müşterilerinin kimliklerini sormak zorundadır. Ayrıca, her gün binlerce işlemi izleyen Austrac’a 10.000 doların üzerindeki işlemleri bildirmeleri gerekir. Ve nakit konusunda ek hassasiyetler var.
“Büyük miktarda nakit”
Ancak emlak komisyoncuları, avukatlar, muhasebeciler ve şirket kurma firmaları gibi diğer mülk transferi profesyonelleri, şüpheli işlemleri bildirmek veya müşterileri onlara çantalar dolusu nakit verdiğinde bildirmek zorunda değildir.
“Paranın nereden geldiği konusunda fazla soru sormayan büyük emlak şirketlerine aşina olduklarını söyleyen emlak profesyonelleriyle konuştuk. Tax Justice Network Australia sözcüsü Mark Zirnsak, büyük miktarda nakit parayla geliyorlar ve bunun suç geliri olduğunu söylemezlerse kimse sormayacak” dedi.
“Çağlar boyunca, şirket kuran şirketler ve avukatlar ve muhasebecilerin bazen bilerek bazen de pervasızca soru sormadan veya şüpheli işlemlerle ilgilenmeden anlaşmaları kolaylaştırdığını gördük” dedi.
Zirnsak, ABD’de Avustralya’dakinden çok daha fazla haciz olduğunu söyledi.
“Küresel gözlemci Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) değerlendirmesine ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2018’deki son incelemesine bakarsanız, Avustralya’nın orada oldukça sağlam bir temel çerçeveye sahip olduğu iddia edilir. [to prevent money laundering].
“Ama gerçek şu ki, dünyadaki diğer hükümetlerin yaptığı araçları onlara vermeyerek icra dairelerimizi geride tutuyoruz.”
bülteni tanıttıktan sonra
Değerlendirmeler, Avustralya’nın kara para aklamayı kolaylaştırdığı bilinen meslekleri düzenlemede büyük ölçüde uyumsuz olduğuna dikkat çekti: avukatlar, muhasebeciler, emlak uzmanları ve yeni kurulan şirketler.
Geçen yıl Mart ayında, Senato Hukuk ve Anayasal İşler Komitesi, İngiliz Milletler Topluluğu Hükümeti’ne FATF tarafından yaklaşık yirmi yıl önce önerilen kara para aklamayla mücadele reformlarının 2. Bölümünü uygulamasını ve etkilenen profesyonellerle istişareleri hızlandırmasını tavsiye etti.
Ayrıca, Austrac ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumlara daha geniş bir kurum yelpazesini incelemeleri için daha fazla kaynak verilmesi tavsiye edildi: avukatlar, muhasebeciler, emlakçılar, tröst şirketleri ve üst düzey satıcılar.
reform muhalefeti
Ana aksiliklerden biri, aşağıdakiler gibi tüzel kişilerin muhalefeti olmuştur: Avustralya Hukuk Konseyi, Bölüm 2 yükümlülüklerine karşı çıktı.
Konsey bir Senato soruşturmasında, “Hukuk Konseyi kara para aklama ve diğer yasa dışı finansman risklerini ele almanın önemini kabul etse de, Avustralyalı avukatlar şu anda yasa dışı faaliyetlerin belirlenmesi ve kolaylaştırılmamasına ilişkin kapsamlı yükümlülüklere tabidir.”
“Kara para aklama ve CTF’nin [anti-money-laundering and counter-terrorism financing] rejim, şu anda Avustralya hukuk mesleği için geçerli olanlardan daha külfetli yükümlülükler getirirse, bu görevler hukuk mesleğinin gizliliği ve mahremiyeti gibi hukukun temel ilkelerine izin verilmeyecek şekilde zarar verir.
Ancak benzer hukuk sistemlerine sahip diğer ülkeler, avukatlarının benzer endişeleriyle karşı karşıya kalan Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Kanada da dahil olmak üzere 2. Bölüm reformunu uygulayabilmiştir.
Başsavcılık sözcüsü Mark Dreyfus, “Hükümet şu anda bu soruşturmanın sonuçlarını değerlendiriyor ve zamanı geldiğinde yanıt verecek” dedi.
NSW Parlamentosu’nda bulunduğu süre boyunca uzun süredir yolsuzlukla mücadele kampanyası yürüten NSW Yeşiller Senatörü David Shoebridge, şimdi harekete geçme zamanının geldiğini söyledi.
“İster Sidney’in kuzeyinde bir ödül evi, ister Parramatta’da imarlı bir apartman satın almak olsun, avukatların, muhasebecilerin ve emlakçıların gerektirdiği finansal şeffaflığın olmaması fiyatları yükseltiyor ve haksız kazançları gizliyor” dedi.
“Her şeyden önce, avukatlar Bölüm 2’ye katılmalı ve desteklemeli ve üyelerinin mali çıkarlarını kamu çıkarlarının önüne koymamalıdır” dedi.
“Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinden gayrimenkule akan yabancı gelirler, özellikle yolsuzlukla ilgili gelirler için çekici bir yer olarak biliniyor. Avustralya’nın suçla mücadele kurumlarının çağrılarına ve artan uluslararası baskıya rağmen, federal hükümetimiz bu yıl Kara Para Aklamayı Önleme Yasası’nın 2. Kısmını uygulama taahhüdünde bulunmadı.
2. Kısım kontrollerinin genişletilmemesi durumunda, suçlu unsurların vicdansız emlakçılar, avukatlar ve muhasebeciler tarafından kurulan yapılar aracılığıyla para aklamanın yeni yollarını bulacağına dair korkular var.